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admin 2019-06-12 阅读:212

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

1、本次股东大会无否决提案的状况;

2、本次股东大会无改变前次股东大会决议的状况;

3、依据法令、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规则,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本1,643,600,000股,到本次股东大会股权登记日,公司累计经过股票回购专用证券账户以会集竞价交易方法回购公司股份24,120,327股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为1,619,479,673股。

一、会议举行和到会状况(一)会议举行状况

1、本次股东大会的举行时刻(1)现场会议举行时刻为:2019年6月6日(周四)14:00。

(2)网络投票时刻:2019年6月5日一6月6日。其间,经过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易体系进行网络投票的时刻为2019年6月6日9:30一11:30,13:00一15:00;经过深交所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年6月5日15:00一2019年6月6日15:00期间的恣意时刻。

2、现场会议举行地址:东磁大厦九楼会议室(浙江省东阳市横店镇华夏大路233号)。

3、股权登记日:2019年5月31日(星期五)。

4、会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票表决和网络投票相结合的方法。

5、会议招集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长何时金

7、会议举行的合法、合规性:本次股东大会的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》等法令法规、规范性文件及《公司章程》和《公司股东大会议事规矩》的有关规则。

(二)会议到会状况

1、股东到会会议的整体状况

依据法令、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规则,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,公司现有总股本1,643,600,000股,到本次股东大会股权登记日,公司累计经过股票回购专用证券账户以会集竞价交易方法回购公司股份24,120,327股,故公司此次股东大会有表决权股份总数为1,619,479,673股。

参与本次股东大会的股东及股东授权托付代表算计24人,代表有表决权的股份为923,010,800股,占公司股份总数的56.1579%,占公司有表决权股份总数的56.9943%。

(1)现场会议到会状况

现场到会本次股东大会的股东及股东授权托付代表算计3人,代表有表决权的股份为916,179,000股,占公司股份总数的55.7422%,占公司有表决权股份总数的56.5724%。

(2)网络投票状况

经过网络投票的股东算计21人,代表有表决权的股份为6,831,800股,占公司股份总数的0.4157%,占公司有表决权股份总数的0.4219%。

2、中小股东到会会议的状况

参与本次股东大会的中小投资者(除独自或算计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高档管理人员以外的其他股东)算计22人,代表有表决权的股份为8,073,200股,占公司股份总数的0.4912%,占公司有表决权股份总数的0.4985%。其间,经过现场投票的中小股东1人,代表有表决权的股份为1,241,400股,占公司总股份的0.0755%,占公司有表决权股份总数的0.0767%;经过网络投票的中小股东21人,代表有表决权的股份为6,831,800股,占公司总股份的0.4157%,占公司有表决权股份总数的0.4219%。

3、公司董事、监事及部分高档管理人员列席了会议。

4、浙江天册律师事务所见证律师到会本次股东大会,并出具了见证定见。

二、方案审议和表决状况

本次股东大会以现场书面记名投票表决与网络投票表决相结合的方法进行,审议经过了如下方案:

(一)审议经过了《公司第二期职工持股方案(草案)》及其摘要;

表决成果:赞同922,634,600股,占参与会议有表决权股份总数的99.9592%;对立368,500股,占参与会议有表决权股份总数的0.0399%;放弃7,700股,占参与会议有表决权股份总数的0.0008%。

其间,中小股东表决状况为:赞同7,697,000股,占参与会议中小股东有表决权股份总数的95.3401%;对立368,500股,占参与会议中小股东有表决权股份总数的4.5645%;放弃7,700股,占参与会议中小股东有表决权股份总数的0.0954%。

该方案已获得有用表决权股份总数的1/2以上经过。

(二)审议经过了《公司第二期职工持股方案管理办法》;

表决成果:赞同921,563,600股,占参与会议有表决权股份总数的99.8432%;对立368,500股,占参与会议有表决权股份总数的0.0399%;放弃1,078,700股,占参与会议有表决权股份总数的0.1169%。

其间,中小股东表决状况为:赞同6,626,000股,占参与会议中小股东有表决权股份总数的82.0740%;对立368,500股,占参与会议中小股东有表决权股份总数的4.5645%;放弃1,078,700股,占参与会议中小股东有表决权股份总数的13.3615%。

该方案已获得有用表决权股份总数的1/2以上经过。

(三)审议经过了《公司关于提请股东大会授权公司董事会处理第二期职工持股方案相关事宜的方案》。

表决成果:赞同921,563,600股,占参与会议有表决权股份总数的99.8432%;对立348,500股,占参与会议有表决权股份总数的0.0378%;放弃1,098,700股,占参与会议有表决权股份总数的0.1190%。

其间,中小股东表决状况为:赞同6,626,000股,占参与会议中小股东有表决权股份总数的82.0740%;对立348,500股,占参与会议中小股东有表决权股份总数的4.3168%;放弃1,098,700股,占参与会议中小股东有表决权股份总数的13.6092%。

该方案已获得有用表决权股份总数的1/2以上经过。

三、律师出具的法令定见

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华、傅肖宁律师见证,并出具了见证定见,该见证定见以为:公司本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历、会议表决程序均契合法令、法规和《公司章程》的规则;表决成果合法、有用。

四、备检文件

1、公司2019年第一次暂时股东大会决议;

2、浙江天册律师事务所出具的法令定见书。

特此布告。

横店集团东磁股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月七日

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